天邑股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-052 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会审议通过，提名李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、白云波、 牛友武为公司第五届董事会非独立董事候选人。 第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名李世宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票， ...