川金诺:董事会决议公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-059 昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董 事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、准确的 反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 ...