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川金诺:关于董事会换届选举的公告
KMCJNCKMCJNC(SZ:300505)2023-08-28 11:14

证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2023-061 昆明川金诺化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定,本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议, 并采用累积投票的方式逐项表决。除独立董事候选人刘海兰女士外,公司第五届 董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担 任独立董事 5 年,根据相关规定,其在公司连续担任独立董事的期限不得超过 6 年,故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年,其任期届满后,公司 将根据有关规定及时选聘新的独立董事。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会产生之前,第四届董事会成员将 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责,直至新一届董事 会产生之日起,自动卸任。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的任期即 将届满。为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...