川金诺:第五届监事会第一次会议决议之公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-073 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 14 日公司 2023 年第三次临时股东大会 选举产生新一届非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事，包括职工代表监 事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举谭宏伟先生主持 本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 1 附件：人员简历 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 谭宏伟先生：男，1968 年 11 月生，中国国 ...