川金诺:关于完成第五届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人暨部分董事、高管离任的公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-074 昆明川金诺化工股份有限公司 关于完成第五届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人暨部分董事、高管离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，现上述议案已经公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过，顺利完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举，并于 当日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席、及聘任了新一 届高级管理人员、证券事务代表、内审 ...