川金诺:第五届董事会第一次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-072 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 14 日公司 2023 年第三次临时股东大会 选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致推举刘甍先生主持本次会议，公司高级管理人 员候选人出席了本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式 审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 全体董事一致同意选举刘甍先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年， ...