川金诺:第五届董事会第三次会议决议之公告

昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年12月5日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...