川金诺:关于修订公司治理制度的公告

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况 公告如下： 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第三次 会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关制度全文。 特此公告。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-087 昆明川金诺化工股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 制度名称 是否提交股 东大会审议 1 独立董事工作制度 是 2 董事会战略委员会工作细则 否 3 董事会审计委员会工作细则 否 4 董事会提名委员会工作细则 否 5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 一、本次修订的 ...