*ST名家:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 073 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 因本次董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补 充流动资金的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）15：00 在公司 20 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。 （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集 ...