名家汇:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 076 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，公司结合实际情况，对 《独立董事工作制度》进行相应修订。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博、 蒋岩波因在外地出差或其他公务以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会 ...