名家汇:独立董事工作制度

第二章 一般规定 深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事 履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...