名家汇:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024- 002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中，董事李太权、窦春雷及独立董事张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 董事程宗玉及其子程治文属于公司的关联自然人，已回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》 ...