名家汇:关于补选第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-011 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 1 2 附：第四届董事会非独立董事候选人简历 鉴于公司董事窦春雷先生于近日辞职以及公司原有两名董事席位空缺，为补 全董事会人数，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定以及控 股股东程宗玉先生与中国新兴集团有限责任公司（以下简称"新兴集团"）签署的 《股份转让协议》第 9 条的约定，新兴集团推荐范智泉先生为第四届董事会非独 立董事。公司董事会推荐李海荣先生及周家槺先生为第四届董事会非独立董事。 本议案经董事会提名委员会审核过半数同意后提交董事会审议，尚需提交公 司股东大会审议通过后生效。董事会同意补选上述三位董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...