*ST名家:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 089 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议通知于 2024 年 9 月 9 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议 于 2024 年 9 月 12 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生 态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉及独立董事周到、蒋岩波、 张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现有 关情况的议案》 公司于 2021 年 6 月出售永麒科技集团有限公司（以下简称"永麒科技"） 时向股权购买方作出业绩对赌，永麒科技 2021 年至 2023 年三年累计实现净利 润应不低于 2 亿元，则视为完成业 ...