苏奥传感:苏奥传感第五届董事会第八次会议决议公告

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-006 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于2024年2月17日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 1 ...