金冠股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-036 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 8 时 30 分在公 司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限 公司向南京银行股份有限公司 ...