金冠股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 9 月 22 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话及 电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议 由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限 公司向中国工商银行南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民 币 6,000 万元、全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国工商银行南京江宁经 济开发区支行申请综合授信额度总 ...