中亚股份:第四届董事会第二十八次会议决议公告

第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-096 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》全文。 该议案已经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《 ...