海波重科:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-006 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 2 月 19 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，鉴 于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 2 月 20 日以现场 表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方 式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名 投 ...