爱司凯:第四届监事会第十一次会议决议公告

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-054 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进 ...