爱司凯:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-068 爱司凯科技股份有限公司 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）已 连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经董事会审计 委员会审议通过，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 1 / 4 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在 ...