爱司凯:战略发展委员会议事规则

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独立董事担任。 第七条 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略 发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略发展委员会主任既不履行职责，也不指 ...