爱司凯:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-034 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照上市公 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，全体董事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情 ...