世名科技:董事会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-074 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年8月17日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 担 保 情 况 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》 经审 ...