世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-089 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年10月22日以电 话通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监 事会发表了审核意见。 具体内容详见公司 ...