中船应急:第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。 本次会议由全体董事推选王小丰先生召集并主持，应出席董事 6 名，实际出 席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三 ...