中船应急:独立董事专门会议工作细则（2023年11月）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了促进中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益， ...