中船应急:董事会授权管理办法（2023年11月）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决 策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 本规定所称"授权"是指董事会根据国家法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权 授予公司总经理及经理层等被授权人（以下统称被授权人），通过召 开公司总经理办公会会议等形式研究审议决定。 第三条 董事会对总经理及经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 第二章 授权权限 第四条 董事会授权事项分为长期授权事项和临时授权事项。 长期授权事项 ...