中船应急:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...