中船应急:董事会决议公告

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 ...