中船应急:关于确认2023年度日常关联交易执行情况的公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》。关联董事和 关联股东均已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见 以及独立意见。 2.公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事和关联股东均已回 避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。 | 证 ...