领湃科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-110 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事 会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期 自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：8 票同意、0 ...