领湃科技:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-122 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于拟续聘会计师事务所的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立 董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发 布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过：关 ...