冰川网络:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-031 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》 公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以下简称"成都时间赛跑"） 签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发的移动网络游戏《Tiny War》 的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《Tiny War》独家代理区 域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约 定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。由于成都时间赛跑系公司持股 14.00%的参股公司，公司员工王岱在成都时间赛跑担任董事，基于上述事实及 实质重于形式原则，成都时间赛跑认定为公司关联方，本次交易认定为关联 ...