冰川网络:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-071 深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事会组成情况 董事长：刘和国先生 其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生 独立董事：祝理力先生、袁振超先生 公司第五届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资 格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失 信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （1）战略委员会： 主任委员：刘和国 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事候选人的议案》《 ...