冰川网络:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-069 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部 议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘和国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第 五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现 场通知的形式送达至全体董事。会议于 2024 年 9 月 13 日 15：30 在深圳市南山 区学府路 63 号荣超高新区联合总部大 ...