冰川网络:第五届董事会第二次会议决议公告

深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-076 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 2.本次董事会于 2024 年 9 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董 ...