冰川网络:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事签名： 袁振超 祝理力 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应 当出席本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等 有关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签章页） 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事祝理力先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 2. 审议《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 公司 ...