横河精密:董事会议事规则

宁波横河精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或" 本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应至少包括 一名会计专业人士。董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...