新晨科技:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-058 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 2 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议。本次董事会会议由董事长康路先 生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司第十一届董事会审计委员 会主任委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，现补选独立董事龙成凤女 士为第十一届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《新晨科技股份有限公司关于补选第十一届董事会专门委员会委员的公告》 的具体内容详见巨 ...