新晨科技:第十一届董事会第十二次会议决议公告

（一）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司非独立董事的议案》； 鉴于公司第十一届董事会非独立董事余克俭女士因退休离任，申请辞去公司 第十一届董事会非独立董事职务。辞职后，余克俭女士不再担任公司非独立董事， 不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名何育 松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 起至公司第十一届董事会届满之日止。董事候选人将提交公司股东大会审议，并 采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-046 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 17 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康 ...