新晨科技:第十一届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-120 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 ...