新晨科技:董事会议事规则（2024年4月）

新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会依法行使下列职权： - 1 - 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，全部 董事由股东大会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 证券事务部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的 ...