雄帝科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》。 3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2023 ...