博创科技:董事会决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-055 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通 过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年上半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照要求编制了 2023 年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营 ...