博创科技:博创科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-090 博创科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关 条款进行修订，并提请股东大 ...