博创科技:博创科技股份有限公司董事会议事规则（2023年11月修订）

博创科技股份有限公司 董事会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性 文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据公司法等相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会成员 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。董事长由全体董事中 的过半数选举产生和罢免。 第四条 独立董事 公司董事会成员中包括独立董事 3 人，独立董事中应当至少包括一名会计专业 人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 董事会秘书 ...