博创科技:博创科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-098 博创科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中郭端端先生、周理晶女士、郑 昕先生、胡立君先生、田宏先生和李璐女士通过电话会议出席会议，监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名庄丹先生、Peter ...