博创科技:博创科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-009 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的 有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表 决） 公司预计 2024 年第一季度与关联方发生日常关联交易总额不超过 6,000 万 元，独立董事专门会议审 ...