博创科技:海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

关于博创科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对博创科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每 股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资 报告》（天健验[2021]126号）。 公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更 部 ...